Forensische Tools für Kryptowährungen

Was können Sie tun, wenn Sie Opfer eines Bitcoin-Betrugs oder einer anderen Art von Krypto-Betrug sind? Ist eine Bitcoin- oder Krypto-Wiederherstellung möglich?

Opfer von Bitcoin-Betrug und anderen Arten von Krypto-Betrug müssen den Strafverfolgungsbehörden Beweise für ihr Schicksal vorlegen, bevor sie eine Untersuchung einleiten können, die zur Wiederherstellung von Bitcoin führen kann. Sie werden keine Kompromisse akzeptieren. Das solltest du auch nicht.

Chainalysis wurde 2014 gegründet und stellt seitdem Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden sowie Finanzinstituten in über 40 Ländern Blockchain-Daten und -Analysen zur Verfügung, darunter Interpol, das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und die Barclays Bank. Seine Technologie verbindet jede Adresse mit ihren bekannten Gegenparteien und verfolgt sie automatisch über eine beliebige Anzahl von Sprüngen, um festzustellen, wo Gelder den Besitzer gewechselt haben. Zu den Suchergebnissen gehören Open-Source-Intelligence-Leads, die von Tausenden von Websites, Darknet-Foren und Bitcoin-Betrugsdatenbanken stammen. Chainalysis wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier ausgezeichnet und hat seinen Hauptsitz in New York.
Ciphertrace Cryptocurrency AML-Lösungen wurden 2015 gegründet und bieten erstklassige Datenattribution, Analysen und proprietäre Clustering-Algorithmen und decken mehr als 2.000 Kryptowährungseinheiten ab. Seine aktive Attributionsplattform aggregiert und korreliert eine Vielzahl von Indikatoren und liefert dann Risikobewertungen und umsetzbare Informationen. Cipher Trace hat seinen Sitz in Kalifornien. Die ursprüngliche Finanzierung kam vom US-Heimatschutzministerium und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dem Forschungs- und Entwicklungszweig der USA. Verteidigungsministerium, das sich auf aufkommende Militärtechnologien konzentriert.

Elliptic ist der älteste dieser drei Branchenführer und wurde 2013 gegründet. Seine Krypto-Compliance-Lösungen erkennen und verhindern Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Betrug, Bitcoin-Betrug und andere schwere Finanzverbrechen, indem sie den so genannten „größten und genauesten Blockchain-Datensatz, der jemals erstellt wurde“ verwenden, der über 10 Milliarden Datenpunkte abdeckt. Infolgedessen war es in der Lage, Hunderte von Millionen von Kryptoadressen mit bekannten Entitäten zu verknüpfen und Behörden dabei zu helfen, gegen Kryptobetrug vorzugehen. Elliptic hat seinen Hauptsitz in London.

In jüngerer Zeit haben neue Dienstleister wie Elements und Coin Metrics begonnen, auch forensische Tools für Kryptowährungen anzubieten.

Angesichts der schieren Anzahl von Transaktionen, der architektonischen Komplexität der Blockchain und der Vielzahl von Pfaden, die eine Kryptoübertragung einschlagen kann, erfordert die Verfolgung von Bitcoin-Betrug und anderen Krypto-Betrug Präzision.

Oberflächliche forensische Tools für Online-Kryptowährungen sind kein Ersatz für die umfassenden, professionellen Ergebnisse, die von Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden und Zentralbanken gefordert werden, deren Eingreifen zur Unterstützung der Bitcoin-Wiederherstellung erforderlich sein kann.

Lexenor hat die gleichen Systeme wie Lexenor eingesetzt, ein Hauptgrund, warum sich unsere Kunden auf uns verlassen, um erfolgreiche Ergebnisse für sie zu erzielen. Ein weiterer Grund ist, dass unser Team von forensischen Blockchain-Analysten eine Fortbildung durchlaufen hat und für den Betrieb der von uns eingesetzten Technologien zertifiziert ist.