Cyber-Intelligence-Bericht und Banküberweisungs-Intelligence-Bericht
Was sind Drähte und DRÄHTE und wie können sie Ihnen helfen?
Banküberweisungsberichte (Bank Wire Intelligence Reports, BWIR) spielen eine entscheidende Rolle dabei, Banken die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um als verdächtig gekennzeichnete Konten zu bewerten und möglicherweise einzufrieren und so Ihre Gelder vor potenziellen Geldwäscheaktivitäten zu schützen. Für den Fall, dass Sie eine Banküberweisung an einen Händler oder Makler entdecken, von der Sie vermuten, dass sie an betrügerischen Aktivitäten beteiligt ist, reicht es möglicherweise nicht aus, lediglich eine Beschwerde bei der Bank einzureichen. Es ist wichtig, einen Schritt weiter zu gehen und ein detailliertes BWIR einzureichen, einschließlich Nachweisen und umfassenden Informationen. Dieser proaktive Ansatz kann die Banken erheblich beeinflussen, entschlossene Maßnahmen gegen mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten zu ergreifen.
