Les entreprises légitimes cherchent à établir une relation avec leurs clients. Elles n’ont aucune raison de se cacher. Cependant, une escroquerie typique au Bitcoin fonctionne différemment. Comme les portefeuilles Bitcoin étaient initialement destinés à être anonymes, leurs propriétaires n’étaient pas tenus de divulguer leur identité. Cela les a aidés dans leurs opérations secrètes. Aujourd’hui, les grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies multinationales exigent que les propriétaires de portefeuilles fournissent leurs noms et coordonnées lors de leur inscription. Ces données sont conservées par la plateforme conformément aux réglementations Know Your Customer (KYC) et peuvent être mises à la disposition des autorités chargées de l’application de la loi enquêtant sur les crimes liés aux cryptomonnaies.
L’anonymat perçu sur la blockchain est cependant une arme à double tranchant. D’un côté, ne pas avoir à divulguer qui vous êtes peut vous aider à garder vos informations privées. D’un autre côté, les escroqueries au Bitcoin peuvent prospérer sur la blockchain en raison du manque de transparence dans les transactions en Bitcoin.
Le manque de réglementation, du moins à ce stade, sur la blockchain s’étend aux entreprises qui y opèrent. Beaucoup d’entre elles ignorent la nécessité d’obtenir des licences, même si elles sont des courtiers fournissant des services financiers qui nécessitent une surveillance gouvernementale. Cette absence de licence devrait être un signal d’alarme.
Les escroqueries au Bitcoin, comme d’autres types de fraudes, n’aiment pas laisser partir les gens une fois qu’ils ont des cibles potentielles. Ils continueront à vous contacter au point où cela devient agaçant. Les entreprises légitimes ne fonctionnent pas de cette manière.
Un autre signe d’une escroquerie au Bitcoin est la présence d’allégations trompeuses. S’ils proposent des services de trading ou de minage, ils peuvent insister sur le fait que vous verrez des rendements à deux chiffres mensuellement. Ce n’est pas réaliste et vous ne devriez faire confiance à personne qui fait ce genre d’offre.
Si quelqu’un vous demande les clés ou les codes de votre portefeuille Bitcoin, il pourrait s’agir d’une escroquerie au Bitcoin. Cela peut être une personne que vous pensez connaître sur Facebook ou un courtier en cryptomonnaies. Personne ne devrait vous demander vos codes ou vos clés.
Si vous avez acheté quelque chose ou effectué un dépôt sur un compte de courtage et que vous n’entendez plus jamais parler d’eux, il y a de fortes chances qu’ils soient partis avec vos fonds. Vous devriez immédiatement consulter des experts en récupération de Bitcoin. Il n’est pas acceptable de simplement payer et de ne plus avoir de nouvelles du destinataire.
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