Comment fonctionne l'enquête sur la fraude cryptographique ?
Il existe un processus de récupération pour les victimes d'escroqueries au bitcoin ou d'autres types d'arnaques cryptographiques. L'enquête sur la fraude cryptographique fonctionne car le bitcoin est traçable, même s'il n'y a pas de noms et d'adresses associés aux portefeuilles bitcoin. Ce n'est pas 100% anonyme, mais plutôt « pseudo-anonyme » puisque les portefeuilles et les transactions bitcoin ont des codes d'identification.
Cependant, des outils spécialisés et une expertise avancée sont nécessaires pour enquêter sur ces codes et les relier à des personnes et des lieux réels avant que toute récupération de bitcoin ne puisse avoir lieu.
Quel est le processus d'enquête sur la fraude cryptographique ?
Une enquête réussie sur la fraude cryptographique implique les étapes suivantes :
Consultation du client
Analyse de cas et intégration de documents
Suivi technique de la trace cryptographique (avec les logiciels OSINT, CYBINT et FININT)
Enquête médico-légale cryptographique
Rapport d'enquête
Consultation professionnelle post-rapport et cartographie stratégique
Examen et décision
Processus d'escalade
Lettres de mise en demeure légales
Nous utilisons des logiciels et des outils spécialisés pour localiser les transactions bitcoin et identifier les schémas qui peuvent révéler les identités derrière la technologie bitcoin anonyme utilisée par les agences gouvernementales et les forces de l'ordre sont nos principaux outils. Nos enquêteurs appliquent leur expertise et leurs connaissances sur les transactions cryptographiques suspectes pour créer une image précise de ce qui s'est passé et tirer des conclusions sur l'identité et l'emplacement des coupables.
Nous fournissons des rapports d'enquête à nos clients afin qu'ils puissent présenter les preuves d'une escroquerie au bitcoin de manière claire et organisée aux autorités et aux échanges cryptographiques.
GenericProductName fournit à nos clients une feuille de route pour poursuivre efficacement leurs réclamations et une stratégie de réussite dans le processus de récupération cryptographique.
