Outils de criminalistique pour les cryptomonnaies

Quelles sont les options à votre disposition si vous êtes victime d'une escroquerie au bitcoin ou d'un autre type d'arnaque liée aux cryptomonnaies ? Est-il possible de récupérer des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies ?

Les victimes d’escroqueries au bitcoin et d’autres types d’arnaques liées aux cryptomonnaies devront fournir aux autorités compétentes des preuves de leur mésaventure avant qu’une enquête pouvant mener à la récupération des bitcoins ne puisse être initiée. Les autorités n’accepteront aucun compromis. Vous ne devriez pas non plus en accepter.

Chainalysis, fondée en 2014, fournit depuis lors des données et des analyses blockchain aux forces de l’ordre, aux agences gouvernementales et aux institutions financières dans plus de 40 pays, y compris Interpol, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et la Barclays Bank. Sa technologie relie toute adresse à ses contreparties connues, les traçant automatiquement sur un nombre quelconque de sauts pour déterminer précisément où les fonds ont changé de mains. Les résultats de recherche incluent des pistes de renseignement en source ouverte extraites de milliers de sites web, de forums du darknet et de bases de données sur les escroqueries au bitcoin. Désignée comme pionnière technologique par le Forum économique mondial, Chainalysis a son siège à New York.
Fondée en 2015, Ciphertrace offre des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent pour les cryptomonnaies, proposant les meilleures attributions de données, analyses et algorithmes de regroupement propriétaires de sa catégorie, couvrant plus de 2 000 entités de cryptomonnaies. Sa plateforme d’attribution active agrège et corrèle une variété d’indicateurs, puis fournit des évaluations des risques et des renseignements exploitables. Ciphertrace est basée en Californie. Son financement initial provenait du Département américain de la Sécurité intérieure et de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la branche de recherche et développement du Département de la Défense américain qui se concentre sur les technologies militaires émergentes.

Elliptic est la plus ancienne de ces trois leaders de l’industrie, ayant été fondée en 2013. Ses solutions de conformité pour les cryptomonnaies détectent et préviennent le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, la fraude, les escroqueries au bitcoin et d’autres crimes financiers graves en utilisant ce qu’elle appelle « le plus grand et le plus précis ensemble de données blockchain jamais construit », couvrant plus de 10 milliards de points de données. En conséquence, elle a pu lier des centaines de millions d’adresses crypto à des entités connues et aider les autorités à sévir contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Elliptic a son siège à Londres.

Plus récemment, de nouveaux fournisseurs de services, tels que Elementus et Coin Metrics, ont également commencé à proposer des outils de criminalistique pour les cryptomonnaies.

Étant donné le nombre considérable de transactions, la complexité architecturale de la blockchain et la multiplicité des chemins qu’une transmission crypto peut emprunter, la poursuite des escroqueries au bitcoin et d’autres arnaques liées aux cryptomonnaies exige une grande précision.

Les outils de criminalistique pour les cryptomonnaies disponibles en ligne de manière superficielle ne sauraient se substituer aux résultats professionnels complets exigés par les forces de l’ordre, les autorités fiscales et les banques centrales, dont l’intervention peut être nécessaire pour faciliter la récupération des bitcoins.

Lexenor a déployé les mêmes systèmes qu’eux, une raison clé pour laquelle nos clients comptent sur nous pour obtenir des résultats probants. Une autre raison est que notre équipe d’analystes forensiques blockchain a suivi une formation avancée et est certifiée pour opérer les technologies que nous employons.