Rapport de renseignement cyber et rapport de renseignement sur les virements bancaires
Que sont les CIR et les BWIR et comment peuvent-ils vous aider ?
Les rapports de renseignement sur les virements bancaires (BWIR) jouent un rôle crucial en fournissant aux banques les informations nécessaires pour évaluer et potentiellement geler les comptes signalés comme suspects, protégeant ainsi vos fonds contre d'éventuelles activités de blanchiment d'argent. Dans l'éventualité où vous découvririez un virement bancaire effectué à un commerçant ou à un courtier que vous soupçonnez d'être impliqué dans des activités frauduleuses, le simple fait de déposer une plainte auprès de la banque pourrait s'avérer insuffisant. Il est essentiel d'aller plus loin en soumettant un BWIR détaillé, incluant des preuves et des informations exhaustives. Cette approche proactive peut considérablement influencer les banques à prendre des mesures décisives contre toute éventuelle irrégularité financière.
