Risques de Trading de Crypto-Monnaie

Quels sont les risques d'investir dans la crypto-monnaie?

L'ensemble du marché des devises virtuelles a atteint une capitalisation de près de 2 billions de dollars en seulement 12 ans. À la fin de 2017, le prix d'un seul bitcoin était de 13 889,99$. Ce n'est pas un hasard si, quelques semaines plus tard, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté les trois premières poursuites contre les escroqueries Bitcoin. La poursuite accusait les personnes qui les dirigeaient de fraude, de fausse déclaration et de détournement de Bitcoin. La crypto-monnaie est-elle à haut risque? Oui, ça se peut. Les criminels observent la monnaie numérique car elle promet un profit instantané. Les autorités chargées de l'application de la loi dans tous les grands pays sont constamment à l'affût des escroqueries cryptographiques en général et des escroqueries Bitcoin en particulier. Ce sont les risques de trading de crypto-monnaie les plus dangereux. Cela est particulièrement vrai depuis le 16 février 2021, lorsque le coût d'un bitcoin a atteint 50 000 $pour la première fois. Au deuxième trimestre de 2021, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a estimé qu'environ 14% des pertes subies par des imposteurs de tous types étaient payées en crypto-monnaie. Combien les victimes d'escroqueries bitcoin perdent-elles? Selon la FTC, 7 000 Américains ont déclaré avoir perdu l'équivalent de plus de 80 millions de dollars en raison d'escroqueries cryptographiques entre octobre 2020 et avril 2021. Étonnamment, ce chiffre représente plus de 12 fois le total au cours de la même période de six mois l'année précédente.

Les Escroqueries Bitcoin Sont Inventives

Chaque arnaque bitcoin est inventive. Les criminels à l’origine des escroqueries Bitcoin et d’autres types d’escroqueries cryptographiques ne cessent de proposer de nouvelles façons de voler vos pièces. Le bitcoin est-il un investissement à haut risque? Considérez ceci: Un rapport a affirmé que pendant la pandémie de COVID-19, les escroqueries Bitcoin impliquant de l’extorsion ont augmenté de 1300% en un seul mois.

Littéralement, les opérateurs d’escroqueries bitcoin pensent à tout. Tu veux te suicider? Il existe des pages Facebook annonçant des pilules empoisonnées que vous pouvez commander en payant en bitcoin. Mis à part l’impétuosité et la macabre, les pilules sont fausses. L’arnaque bitcoin n’était pas.C’était réel. Et le bitcoin qui a été payé (et perdu) était également réel.

Depuis 2015, d’ailleurs, la crypto-monnaie est devenue le paiement de choix pour les ravisseurs. Depuis lors, une rançon en bitcoins a été demandée par des ravisseurs dans au moins 12 pays comme prix de la libération de leurs otages.

Quels sont les risques de trading de crypto-monnaie les plus courants? Comment fonctionnent les escroqueries bitcoin et autres escroqueries cryptographiques? Quels sont les risques liés à l’investissement dans bitcoin? La plupart des victimes déclarent tomber pour l’un des six types d’escroqueries cryptographiques ci-dessous.

Échanges d'Arnaques Cryptographiques

Les faux échanges de crypto-monnaie sont faciles à trouver. Ce type d’escroquerie cryptographique est partout dans le cyberespace. Ils sont particulièrement dangereux pour les nouveaux investisseurs, qui auront du mal, voire impossible, à distinguer les faux échanges des échanges légitimes. En décembre 2017, les autorités coréennes ont fermé l’un d’entre eux, Bitrix.

Ce qui était particulièrement pernicieux, c’est que BitKRX a usurpé les trois dernières lettres de son nom de KRX, la Bourse coréenne. Il s’est délibérément déformé afin de se donner un vernis de légitimité. Un faux échange est une façade très utile pour une arnaque bitcoin.

Escroqueries Cryptographiques sur les Réseaux Sociaux

Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk et Warren Buffet. Kanye West et Kim Kardashian, le rappeur Wiz Khalifa et le youtubeur Mr Beast. Barack Obama, Joe Biden et Mike Bloomberg ont été les premiers à s’exprimer. Application Apple, Wendy’s, Uber et Cash. Qu’ont-ils tous en commun?

La réponse courte est l’influence. La réponse complète est qu’ils sont tous sur Twitter, qu’ils ont des millions d’abonnés et, le 15 juillet 2020, des pirates informatiques ont détourné leurs comptes Twitter. Idem avec bitcoin et Ripple, le site d’actualités en ligne sur les crypto-monnaies Coindesk et l’échange de crypto-monnaies Binance. Les cybercriminels ont ciblé leurs comptes Twitter dans ce qui pourrait très bien être la tentative de piratage cryptographique simultanée la plus répandue et la plus réussie de tous les temps.

Après s’être connectés, les pirates ont tweeté de faux messages affirmant que la célébrité doublerait toute quantité de bitcoin qui leur était envoyée. Certains des tweets (y compris celui attribué à Barack Obama) ont également noté que la générosité soudaine était due au COVID-19.

Le délai d’une demi-heure, bien sûr, était nécessaire car les pirates informatiques qui ont exécuté cette arnaque bitcoin savaient qu’à partir du moment où ils cliquaient sur « Envoyer », l’horloge tournerait. Ils auraient de la chance d’avoir encore autant de temps avant que la véritable ampleur de l’arnaque Bitcoin ne soit découverte et que leurs faux messages soient supprimés.

Les victimes devaient être trouvées et aspirées dans l’arnaque cryptographique avant qu’il ne soit trop tard. Et cela s’est avéré être une arnaque bitcoin très réussie. Les escrocs sont repartis avec 12,5 bitcoins, puis l’équivalent de 121 000$. Pas mal pour une nuit de travail. Ils ont perdu 278 000 $supplémentaires parce qu’un échange de crypto-monnaie d’alerte est intervenu pour l’empêcher.

Malgré la publicité que l’épisode a générée, les comptes Twitter continuent d’être piratés dans le but de commettre des escroqueries Bitcoin. En janvier 2021, des criminels crypto sont repartis avec ce qui était alors l’équivalent d’environ 587 000 bitcoin en bitcoin en piratant un certain nombre de comptes Twitter vérifiés. Ils ont changé le nom du titulaire du compte en Elon Musk et ont répété la même offre discréditée utilisée moins de six mois plus tôt.