Como Funciona A Investigação De Fraude Criptográfica?
Existe um processo de recuperação para uma vítima de um golpe de bitcoin ou outros tipos de golpes de criptografia. A investigação de fraude de criptografia funciona porque o bitcoin é rastreável, embora não haja nomes e endereços associados às carteiras de bitcoin. Não é 100% anônimo, mas "pseudo-anônimo", pois as carteiras e as transações de bitcoin têm códigos de identificação.
No entanto, são necessárias ferramentas especializadas e conhecimentos avançados para investigar esses códigos e rastreá-los até pessoas e locais reais antes que qualquer recuperação de bitcoin possa ocorrer.
O que é o processo de investigação de fraude criptográfica?
Uma investigação bem-sucedida de fraude de criptografia envolve as seguintes etapas:
Consulta ao cliente
Análise de casos e integração de documentos
Rastreamento técnico de rastreamento de criptografia (com software OSINT, CYBINT e FININT)
Investigação forense de criptografia
Relatório de inquérito
Consulta profissional pós-relatório e mapeamento estratégico
Reexame e decisão
Processo de escalonamento
Cartas de demanda Legal
Usamos software e ferramentas especializadas para localizar transações de bitcoin e identificar padrões que podem descobrir as identidades por trás da tecnologia Bitcoin anônima usada por agências governamentais e a aplicação da lei são nossas principais ferramentas. Nossos investigadores aplicam seus conhecimentos e conhecimentos sobre transações suspeitas de criptografia para criar uma imagem precisa do que aconteceu e conclusões sobre a identidade e localização dos culpados.
Fornecemos relatórios de investigação para nossos clientes, para que eles possam apresentar as evidências de um golpe de bitcoin de forma clara e organizada às autoridades e às exchanges de criptomoedas.
A Refund now fornece aos nossos clientes um roteiro para prosseguir efetivamente suas reivindicações e uma estratégia para o sucesso no processo de recuperação de criptografia.
