As empresas legítimas querem estabelecer uma relação com os seus clientes. Não têm qualquer razão para se esconderem. No entanto, uma fraude típica com bitcoin funciona de forma diferente. Uma vez que as carteiras de bitcoin foram originalmente concebidas para serem anónimas, os seus proprietários não eram obrigados a revelar a sua identidade. Este facto ajudou-os nas suas operações secretas. Atualmente, as grandes bolsas multinacionais de criptomoedas exigem que os proprietários de carteiras forneçam os seus nomes e informações de contacto quando se inscrevem. Estes dados são guardados pela bolsa de acordo com os regulamentos Know Your Customer (KYC) e podem ser disponibilizados às autoridades policiais que investigam crimes relacionados com as criptomoedas.
No entanto, o anonimato percebido na cadeia de blocos é uma faca de dois gumes. Por um lado, o facto de não ter de revelar quem é o utilizador pode ajudá-lo a manter a sua informação privada. Por outro lado, as fraudes com bitcoin podem florescer na cadeia de blocos devido à falta de transparência nas transacções de bitcoin.
A falta de regulamentação, pelo menos nesta altura, da cadeia de blocos estende-se às empresas que nela operam. Muitas delas ignoram a necessidade de licenças, mesmo que sejam corretoras que prestam serviços financeiros que exigem supervisão governamental. Esta falta de licenciamento deveria ser um sinal de alerta.
Os esquemas de Bitcoin, tal como outros tipos de fraude, não gostam de deixar as pessoas ir embora quando têm alvos potenciais. Continuam a contactá-lo até ao ponto em que isso se torna irritante. As empresas reais não funcionam desta forma.
Outro sinal de um esquema de bitcoin são as afirmações enganosas. Se estiverem a oferecer serviços de negociação ou de extração de minério, podem insistir que terá retornos mensais de dois dígitos. Isto não é realista e não deve confiar em ninguém que faça este tipo de oferta.
Se alguém lhe pedir chaves ou códigos de carteiras de bitcoin, pode ser um esquema de bitcoin. Pode ser uma pessoa que julga conhecer no Facebook ou um corretor de criptomoedas. Ninguém deve pedir os seus códigos ou chaves.
Se comprou algo ou fez um depósito numa conta de corretagem e nunca mais ouviu falar deles, é provável que tenham fugido com os seus fundos. Deve falar imediatamente com especialistas em recuperação de bitcoins. Não é aceitável simplesmente pagar e não receber resposta do destinatário.
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