O primeiro passo é a investigação. O caminho que a criptomoeda percorreu através do blockchain deve ser traçado, desde o momento em que Você enviou o dinheiro para o suposto golpe de bitcoin, da troca de criptografia para a troca de criptografia, até que foi sacado em moeda fiduciária.
A investigação requer tecnologia forense sofisticada, o tipo de tecnologia que é normalmente utilizada por agências de aplicação da lei, bancos centrais e autoridades fiscais. Apesar de existirem alternativas em linha, estas são inferiores às dos sistemas profissionais, dotados de poderosos algoritmos utilizados pelas instituições governamentais e Financeiras e pelo RefundNova.
Usando essas ferramentas, nossa equipe de investigadores forenses de criptografia certificados rastreia a criptomoeda de um cliente desde o momento em que foi roubada por um golpe de criptografia, através do blockchain até que foi sacada. Documentamos isso em um relatório que preparamos para o cliente, para que ele possa buscar a recuperação de fraudes criptográficas com a ajuda das autoridades.
O segundo passo é apresentar uma queixa de fraude criptográfica à polícia local. Armado com as evidências que descobrimos, a aplicação da lei é solicitada a notificar a última troca de criptografia que identificamos que acredita que um crime foi cometido.
A esperança é que o indivíduo que sacou a criptografia possa fornecer pistas importantes sobre a identidade do perpetrador que administra o esquema de criptografia. Uma vez que as trocas de criptografia operam de acordo com a lei, espera-se que cooperem e forneçam o nome do indivíduo em questão.
Certamente, existe a possibilidade de que a criptografia tenha sido lavada em algum momento entre as trocas. O proprietário da conta na última troca pode ou não ser o autor do golpe bitcoin. Mas apenas questionando o proprietário da conta, a aplicação da lei pode determinar quem é o verdadeiro culpado e realizar uma recuperação bem-sucedida de fraude de criptografia.
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