Ferramentas Forenses De Criptomoeda

O que você pode fazer se for vítima de um golpe de bitcoin ou outro tipo de golpe de criptografia? A recuperação de bitcoin ou a recuperação de criptografia são possíveis?

As vítimas de golpes de bitcoin e outros tipos de golpes de criptografia terão que fornecer às autoridades policiais evidências sobre seu destino antes de iniciar uma investigação que possa levar à recuperação do bitcoin. Não aceitarão quaisquer compromissos. Tu também não devias.

A Chainalysis foi fundada em 2014 e desde então forneceu dados e análises de blockchain para agências policiais e governamentais e instituições financeiras em mais de 40 países, incluindo a Interpol, o escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e o Barclays Bank. A sua tecnologia liga Qualquer endereço às suas contrapartes conhecidas, rastreando-as automaticamente em qualquer número de saltos para identificar onde os fundos mudaram de mãos. Os resultados da pesquisa incluem leads de inteligência de código aberto extraídos de milhares de sites, fóruns da darknet e bancos de dados de golpes de bitcoin. Beneficiária da designação do Fórum Económico Mundial como pioneira tecnológica, a Chainalysis está sediada em Nova Iorque.
Fundada em 2015, a Ciphertrace cryptocurrency AML solutions oferece os melhores algoritmos de atribuição de dados, análise e clustering proprietários e abrange mais de 2.000 entidades de criptomoeda. A sua plataforma de atribuição ativa agrega e correlaciona uma variedade de indicadores e, em seguida, fornece avaliações de risco e informações acionáveis. O Cipher trace é baseado na Califórnia. Seu financiamento original veio do Departamento de Segurança Interna dos EUA e da Agência de projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA), o braço de pesquisa e desenvolvimento dos EUA. Departamento de defesa que se concentra em tecnologias militares emergentes.

A Elliptic é o mais antigo destes três líderes da indústria, tendo sido fundada em 2013. Suas soluções de Conformidade de criptografia detectam e previnem financiamento terrorista, Lavagem de dinheiro, fraude, golpes de bitcoin e outros crimes financeiros graves, utilizando o que chama de “o maior e mais preciso conjunto de dados de blockchain já construído” que cobre mais de 10 bilhões de pontos de dados. Como resultado, conseguiu vincular centenas de milhões de endereços de criptografia a entidades conhecidas e ajudar as autoridades a reprimir os golpes de criptografia. A Elliptic está sediada em Londres.

Mais recentemente, novos provedores de serviços, como elementos e métricas de moedas, começaram a oferecer ferramentas forenses de criptomoeda também.

Dado o grande número de transações, a complexidade arquitetônica do blockchain e a multiplicidade de caminhos que uma transmissão de criptografia pode tomar, perseguir golpes de bitcoin e outros golpes de criptografia requer precisão.

As ferramentas forenses de criptomoeda on-line superficiais não substituem os resultados abrangentes e profissionais exigidos pela aplicação da lei, autoridades fiscais e Bancos Centrais, cuja intervenção pode ser necessária para auxiliar a recuperação do bitcoin.

A Lexenor implantou os mesmos sistemas que eles, uma das principais razões pelas quais nossos clientes confiam em nós para alcançar resultados bem-sucedidos para eles. Outra razão é que nossa equipe de analistas forenses de blockchain passou por treinamento avançado e é certificada para operar as tecnologias que empregamos.