Relatório de inteligência cibernética e relatório de inteligência por Transferência Bancária
O que são fios e Fios e como podem ajudá-lo?
Os relatórios de informação por Transferência Bancária (Bwir) desempenham um papel crucial no fornecimento aos bancos das informações necessárias para avaliar e potencialmente congelar contas sinalizadas como suspeitas, salvaguardando assim os seus fundos de potenciais actividades de branqueamento de capitais. No caso de descobrir uma transferência bancária feita a um comerciante ou corretor que suspeita estar envolvido em atividades fraudulentas, a simples apresentação de uma queixa ao banco pode não ser suficiente. É essencial dar um passo mais longe, apresentando um BWIR pormenorizado, incluindo provas e informações exaustivas. Esta abordagem proactiva pode influenciar significativamente os bancos a tomarem medidas decisivas contra eventuais irregularidades financeiras.
